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地產(chǎn)房產(chǎn)新聞動(dòng)態(tài)：33萬字判決書揭套路貸兩惡招

2021-05-10 18:04:50 樓盤信息 來源：
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深圳特區(qū)報(bào)訊（記者 田語壯）近日，深圳市福田區(qū)人民法院在“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭中再出重拳，公開宣判一起重大“套路貸”涉惡刑事案件，16名被告人被依法判處十四年至十個(gè)月不等的有期徒刑，共處罰金410萬余元。

這件重大“套路貸”案件是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭中，福田法院審理的遍布范圍最廣、影響最大的惡勢力犯罪集團(tuán)案件，該案案卷材料整整3大箱，形成判決書560頁，33萬余字，堪稱福田法院“史上最厚”的判決書。

本案的成功審結(jié)和公開宣判，嚴(yán)厲震懾了“套路貸”違法犯罪分子，為保障人民財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)金融市場秩序、營造和諧社會(huì)氛圍，起到了良好的促進(jìn)作用。

組織分工明確 “套路貸”惡勢力遍布全國各大城市

2013年2月，劉某峰、戴某等人合股控制經(jīng)營某咨詢公司，以非法手段獲取大量公民信息，對外經(jīng)營放貸業(yè)務(wù)。

該公司披著民間借貸的外衣，誘騙被害人簽訂空白合同、空白借據(jù)，通過虛構(gòu)債權(quán)數(shù)額，肆意收取高額服務(wù)費(fèi)、管理費(fèi)等詐騙被害人財(cái)物；誘使被害人將房產(chǎn)交由該公司代持，壘高被害人借款金額，惡意處置代持房產(chǎn)。

如果當(dāng)事人違約，沒有償還欠款，該公司便雇傭?qū)ｉT從事債務(wù)催收工作的被告人謝某、潘某等人去催收款項(xiàng)，默許其實(shí)施電話恐嚇、非法拘禁等犯罪行為。

2015年3月，該公司因非法獲取公民信息獲罪。之后，劉某峰帶著原班人馬卷土重來，于2016年成立某信息公司、某金融公司、某咨詢公司等系列公司。該犯罪集團(tuán)組織內(nèi)部分工明確，分別在北京、上海、廣州、深圳等全國各大城市獨(dú)立注冊分公司，開設(shè)門店100余家。

兩大套路 詐騙數(shù)額總計(jì)高達(dá)800余萬元

劉某峰犯罪集團(tuán)“信用貸”詐騙的具體方式主要有兩種：其一是用自有資金放貸。該犯罪集團(tuán)以行規(guī)等幌子誘騙被害人簽訂空白的借款合同、借據(jù)收據(jù)等一系列協(xié)議文件，虛增借貸金額，通過暴力、“軟暴力”或者捏造虛假借款合同向法院起訴等方式，迫使被害人還債。

其二，充當(dāng)中介身份為被害人到銀行辦理信用貸。該犯罪集團(tuán)謊稱與銀行有合作關(guān)系，誘導(dǎo)被害人簽下代理協(xié)議后帶被害人到銀行辦理貸款，并誘騙被害人簽訂代扣協(xié)議或誘騙被害人將銀行卡、U盾交由其公司管理，待貸款到賬后肆意扣除約定以外的高額服務(wù)費(fèi)、管理費(fèi)、渠道費(fèi)等費(fèi)用。

作案期間，劉某峰犯罪集團(tuán)詐騙數(shù)額高達(dá)800余萬元，除詐騙以外，該集團(tuán)還多次使用暴力、威脅和其他手段為非作惡，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，在貸款中介服務(wù)、民間借貸、房產(chǎn)交易等行業(yè)和領(lǐng)域內(nèi)均造成了非常惡劣的社會(huì)影響。

查明事實(shí) 依法判處16名被告人獲刑最高14年

2020年8月24日至27日，福田法院公開開庭審理本案，通過長達(dá)4天的庭審，查明上述犯罪事實(shí)。

2020年10月10日，福田法院對本案進(jìn)行公開宣判，依法判處被告人劉某峰犯詐騙罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金人民幣二百一十萬元；被告人楊某、戴某等8人犯詐騙罪，判處有期徒刑十年到一年四個(gè)月不等，并處罰金人民幣五十萬元到五千元不等；被告人熊某犯詐騙罪、非法拘禁罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元；被告人周某犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元；被告人謝某、潘某等5人犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月到十個(gè)月不等。

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