目前大家應該是對洗錢罪中“明知為他人犯罪所得收益”的情況指的是什么比較感興趣的，所以今天CC就來為大家整理了一些關于洗錢罪中“明知為他人犯罪所得收益”的情況指的是什么方面的相關知識來分享給大家，希望大家會喜歡哦。

具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外：

知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的；

沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的；

沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；

沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的；

沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的；

協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業(yè)或者財產狀況明顯不符的財物的；

其他可以認定行為人明知的情形。

【法律依據】

《刑法》第一百九十一條，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一） 提供資金賬戶的；

（二） 協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

（三） 通過轉賬或者其他結算方式轉移資金的的；

（四） 跨境轉移資產的；

（五） 以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

以上內容轉載自：華律網 如有法律問題請移步華律網進行咨詢，本站不提供任何法律方面的咨詢

版權說明：本文由用戶上傳，如有侵權請聯系刪除！

標簽：