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導讀目前大家應該是對吸收客戶資金不入賬罪立案標準比較感興趣的，所以今天CC就來為大家整理了一些關于吸收客戶資金不入賬罪立案標準方面的相關...
目前大家應該是對吸收客戶資金不入賬罪立案標準比較感興趣的，所以今天CC就來為大家整理了一些關于吸收客戶資金不入賬罪立案標準方面的相關知識來分享給大家，希望大家會喜歡哦。
一般情況下，只要出現以下的情況之一的，公安機關就可以對該行為人進行立案追究：
第一、吸收客戶的資金不入賬，并且吸收金額在一百萬元以上的；
第二、吸收客戶的資金不入賬，并且導致直接經濟損失金額在二十萬元以上的。
【法律依據】
《中華人民共和國刑法》第一百八十七條，銀行或者其他金融機構的工作人員吸收客戶資金不入帳，數額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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