圖為嫌疑人因涉嫌詐騙被逮捕。

近日，南京東站派出所接到市民張某報警，稱被騙2萬元。張某告訴民警，不久前，他接到一個自稱某寶工作人員的電話，被告知大學期間曾借款，需要清除記錄。張說沒用過，對方說沒用過得核實一下。為此，張被拉進了一個群，群中有自稱某寶的客服，也有銀監(jiān)會的記錄者。在對方的忽悠下，張某又轉了2萬多元。警方介入調查后，發(fā)現(xiàn)張某的錢被一臺POS機刷走了。經過深入調查，警方抓獲多名犯罪嫌疑人，搗毀了一個利用銀行卡非法洗錢的團伙。

圖為嫌疑人因涉嫌詐騙被逮捕。

一場騙局，揭開用POS機套現(xiàn)的黑色鏈條。

據(jù)介紹，張某被忽悠進QQ群后，“銀監(jiān)會記錄員”用語音引導張某驗證賬號，并讓其分享畫面。最初，對方要求張某將4000元轉到劉某的銀行賬戶。張某起了疑心，問為什么，對方說轉賬不僅不扣錢，還賺錢。

張轉了一元，果然賺了一元。張某從一張銀行卡轉賬近5000元，發(fā)現(xiàn)錢已被扣款。此時對方稱是操作失誤，張某再轉賬就可以退款。按照對方的說法，張某又轉了17500元，錢又被扣了。直到這時，張才發(fā)現(xiàn)自己可能被騙了。等他再發(fā)消息的時候，已經被踢出群了。

接案后，南京東站派出所立即介入調查。通過對資金流向的分析，民警發(fā)現(xiàn)被害人張某的錢被轉入一級銀行卡，刷POS機后進入二級卡李某的銀行卡。隨后，在相關部門的配合下，警方將藏匿在廈門思明區(qū)的李某抓獲。

據(jù)李交代，他的銀行卡和信用卡都是朋友莊冒用的。根據(jù)這一線索，民警成功將莊某抓獲。出人意料的是，民警在莊某家中找到了胡某和何某，并當場查獲數(shù)臺銀行POS機和信用卡。經訊問莊某交代，他家是漢族，對方組織他、胡、何有預謀洗錢套現(xiàn)。通過同案人交代，民警通過分析研判，在廈門將韓某抓獲。

圖為嫌疑人因涉嫌詐騙被逮捕。

“四件套”售價2500元，刷卡金額高達4000萬元。

民警通過審訊，韓交代了該團伙的運作流程。據(jù)介紹，韓領導的組織實際上是在國外上線，下線是莊、胡、何。具體操作流程是他們從身邊的朋友或者外面買信用卡。而信用卡多為“四件套”:手機、電話卡、銀行卡、信用卡。一套“四件套”2500元回購。

然后，韓在境外聯(lián)系，介紹涉嫌詐騙的資金，轉入莊某、胡某、何某提供的信用卡，再通過POS機將信用卡內的錢刷出來，轉入個人銀行卡。在這個過程中，通過購物、刷POS機，涉嫌詐騙的入賬會被刷白。

據(jù)韓交代，其團伙每天刷卡金額在100萬-200萬之間。2021年，從新年伊始到被警方抓獲，已被盜刷4000多萬元。

警察詢問嫌疑人李為什么把信用卡借給朋友。據(jù)李交代，他喜歡提前消費。做生意賠錢后，他的信用卡額度用完了，想找個朋友幫他還信用卡。結果他遇到了對方，不僅幫他還了信用卡，還不需要手續(xù)費。于是他馬上給了對方兩張信用卡，每刷一萬塊，還是賺了10塊錢。但當李發(fā)現(xiàn)自己信用卡的流水大的甚至有70多萬，小的也有10多萬的時候，他覺得很害怕，就把信用卡停掉了。沒想到，把信用卡借給別人也涉嫌犯罪。

圖為嫌疑人因涉嫌詐騙被逮捕。

警方提醒，要防范這些騙局。

辦案民警告訴記者，很多騙局雖然老套，但也有一定的欺騙性。只要市民不貪圖小利，不相信天上會掉餡餅，就不會輕易上當受騙。

經過對近期詐騙案件的梳理和分析，警方將大部分詐騙案件歸納為:1。網貸詐騙；刷單返利詐騙；殺豬詐騙；冒充電商物流客服詐騙；冒充熟人或領導進行詐騙；冒充“公檢法”詐騙；虛假投資和財務欺詐；虛假購物欺詐；取消“校園貸”詐騙；網絡游戲虛假交易欺詐；1視頻裸聊詐騙。通訊員張平平揚子晚報/牛子新聞記者梅建明

校對蘇云

來源:牛子新聞

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